郑州期货公司森霸股份:关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告

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证券代码:郑州期货公司300701 证券简称:森霸股份 公告编号:2018-034

  南阳森霸光电股份有限公司

  关于聘任高级管理郑州期货公司人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南阳森霸光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议

  于 2018年 4月 16日在公司会议室召开并以现场会议的方式举行。会议审议通过

  了关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的相关议案,现将有关情况公告如下:

  一、公司高级管理人员聘任情况

  总经理:张慧

  副总经理:封睿

  董事会秘书:封睿

  财务负责人:张金鑫上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

  高级管理人员简历详见附件。

  上述高级管理人员,具备与其行使职权相适应的任职条件,能够胜任岗位职责的要求,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交郑州期货公司易所惩戒,不是失信被执行人,不存在《深圳证券交易所郑州期货公司创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。

  公司独立董事就聘任高级管理人员的相关议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

  二、证券事务代表聘任情况

  证券事务代表:文俊位证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。证券事务代表简历详见附件。文俊位先生具备履行职责所必需的专业能力,其任职符证券代码:300701 证券简称:森霸股份 公告编号:2018-034

  合《创业板上市公司规范运作指引》等有关任职资格的规定,已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

  三、内审部门负责人聘任情况

  内审部门负责人:赵小栓公司内审部门负责人任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。内审部门负责人简历详见附件。

  四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

  电话:0377-67986996

  传真:0377-67987868

  邮箱:stock@nysenba.com

  地址:河南省南阳市社旗县城关镇特此公告。

  南阳森霸光电股份有限公司董事会

  2018年 4月 16日

  证券代码:300701 证券简称:森霸股份 公告编号:2018-034

  附件:

  1、高级管理人员简历

  (1)张慧女士,中国国籍,无境外居留权,1980年生,大专学历。曾于

  1999年 12月至 2002年 3月担任深圳市宝安区新安森霸光敏电阻厂业务经理,

  2002年 3月至 2005年 8月担任深圳市国利豪光电有限公司业务经理,2005年 8

  月至 2012年 12月担任公司副总经理,2012年 12月至 2015年 6月担任公司董

  事、副总经理、董事会秘书,2015年 6月至今担任公司董事、总经理,2015年1月至今担任南阳永隆实业股份有限公司(原河南赊店老酒股份有限公司)董事,

  2015年 11月至今担任赊店股份董事,2012年 2月至 2012年 9月担任盈贝郑州期货公司投资

  执行董事兼总经理,2012年 9 月至 2015年 8月担任盈贝投资监事,2015年 8月至今担任盈贝投资执行董事。

  截至本公告日,张慧女士通过深圳市盈贝投资发展有限公司间接持有森霸

  股份 477.15万股,占公司股本总额的 5.96%。与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  (2)封睿先生,中国国籍,无境外居留权,1986年生,本科学历。曾于

  2008年 6月至 2011年 8月担任华测检测认证集团股份有限公司投资发展部专员,

  2011年 8月至 2015年 6月担任公司证券事务部经理,2015年 6月至今担任公司

  副总经理、董事会秘书,2012 年 4月至今担任群拓投资执行董事。

  截至本公告日,封睿先生通过深圳市群拓投资发展有限公司间接持有森霸

  股份 42.7万股,占公司股本总额的 0.53%。与公司实际控制人、其他董事、监

  事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  (3)张金鑫女士,中国国籍,无境外居留权,1970年生,大专学历,会计师。曾于 1991年 9月至 1999年 6月担任湖南省邵阳市电子研究所财务部会计,证券代码:300701 证券简称:森霸股份 公告编号:2018-034

  1999年 7月至 2000年 5月担任东莞利源电子有限公司财务部会计主管,2000年

  6月至 2008年 10月担任东莞中嘉电子有限公司财务部经理,2008年 10月至 2012

  年 2月担任深圳市国利豪光电有限公司财务部经理,2012年 3月至 2012年 12月担任公司财务经理,2012年 12月至今担任公司财务总监。

  截至本公告日,张金鑫女士不持有公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2、证券事务代表简历

  文俊位先生,中国国籍,无境外居留权,1980年生,大专学历。2011年

  10月至 2013年 12月任深圳分公司资材部经理,2014年 1月至 2015年 6月任证

  券事务部专员,2015年 6月至今任证券事务代表。

  截至本公告日,文俊位先生通过深圳市群拓投资发展有限公司间接持有森霸股份 13.9万股,占公司股本总额的 0.17%。与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规中规定的不得担任证券事务代表的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3、内审部门负责人简历

  赵小栓先生,中国国籍,无境外居留权,1988年生,本科学历。2014年 3

  月至 2016年 8月任濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司费用会计、固定资

  产会计、工程成本会计,2016 年 8月至 2017年 4月任濮阳濮耐功能材料有限公司成本会计、总账会计,2017 年 5月至 2017年 12月任南阳森霸光电股份有限公司成本会计、兼任深圳分公司会计,2018年 1月至今任公司审计专员。

  截至本公告日赵小栓先生未持有公司股份,与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系等影响审计工作独立性的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合担任公司内审部负责人的条件。
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